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三名大学毕业生办理POS机1年银行上亿元

2017-12-11 15:53:59 来源:潮州资讯网 标签:刷卡 银行 套现

三名大学毕业生办理POS机1年银行上亿元三名大学毕业生办理POS机1年银行上亿元三名大学毕业生办理POS机1年银行上亿元

  法制日报记者郭宏鹏刘百军法制日报通讯员林金荣在一间不足30平方米的房间客厅内,来自全国4个省的12台POS机整齐地排放着,仅一年时间,这12台POS在3名“职业刷卡套现人”苦心经营下,竟刷出超过亿元的现金,日前,宝安法院以信用卡诈骗罪判处郑某有期徒刑2年,并处罚金2万元,三嫌疑人一年套取现金超亿元今年12月初,泉州市公安局经侦支队金融犯罪侦查大队民警发现:有人竟在泉州当地的一家媒体上刊登刷卡套取现金广告,为了打发空虚无聊的时间,郑某染上了赌博的恶习并沉迷其中不能自拔,“刷取现金越少手续费越多,现金越多手续费比例越低,大概在0.8%至2%之间,2017年12月的一天,郑某带着相关证件到某银行分理处办理了一张信用卡,并迫不及待地于当日透支套现14000元。

  对方提供的刷卡套取现金地点在泉州中心城区的高档住宅内,民警发现在不足30平方米的客厅内,竟排有12台POS机,房间内的2女1男刚想开溜便被民警控制,鏖战昼夜,她的钱如数赌光,因为银行POS机刷卡每笔手续费最高不超过50元,而用POS机刷卡套现手续费可收0.8%至2%,她把“就业”瞄上了利用银行卡“套取现金”的轻松活上,再次回到赌桌前,不到一天又输得精光,而来自福建龙岩市的大学毕业生彭阿民很快也加入这种轻松的赚钱门路。

  在父母陪同下自首当银行发现她恶意透支套现后,工作人员打电话向她催收欠款,她便停机回避;上门催缴时,她便离家出走,由陈依稀负责申请或寻租银行POS机、彭阿民负责到银行取现金给客户,而陈依梅则给客户套刷信用卡、记账,2017年12月24日,在父母的陪同下郑某来到公安机关投案自首,警方查明,仅陈依稀等人以遵义市年发家具经营部的工商银行POS机,在不足6个月时间里,就非法套现6820011.40元人民币。

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